更多"[判断题]误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为"的相关试题:
[判断题]误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题]误付是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。( )
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构、清分机构确认误收或误付假币的，应将假币逐级上缴至上级行，上级行应在_________向人民银行报告并在人民银行规定时间内解缴假币。
A.1个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.7个工作日内
[多选题]各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：（ ）。
A.金融机构委托第三方开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于特约商户开展客户身份识别、可疑交易监测的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况
E.金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况
[简答题]当金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给金融机构收缴。（ ）
[判断题]当银行业金融机构业务人员办理业务发现假币时，假币持有人可以不将假币交给银行业金融机构收缴。（）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留予以收缴,并协助被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。( )
A.洗钱风险评估
B.洗钱结果评价
C.洗钱犯罪防控
D.反洗钱培训
[多选题]柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时，发现百元假币一张。应客户要求，将假币递出窗口交予客户确认后，在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中，柜面经理张三存在哪些违规操作行为：_____
A.单人收缴假币
B.收缴后客户再次接触假币
C.在美元假币上加盖“假币”戳记
D.在BoEing系统操作收缴交易
[多选题]金融机构在使用个人信息过程中应做到：（ ）
A.应按照信息主体约定的用途使用个人信息，且该用途不得超出金融机构业务的合理范围
B.金融机构应不断优化升级征信业务信息系统，实现信用报告脱敏展示、结构化展示和自动解读
C.金融机构与第三方机构合作时，可直接向第三方提供个人征信信息
D.金融机构可在与外部网络相连接的机器上设置查询功能，但应从严控制信用报告打印、下载、复制及截屏
