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[单选题]以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.商业银行发起利息支付
C.金融机构同业拆借
D.交易一方为慈善团体的
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。( )
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，中山农商银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告的是：( )
A.自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
B.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.在黄金交易所进行的黄金交易
D.本行办理的税收、错账冲正、利息支付
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,只要提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
