更多"[多选题]生产单位在选择风险控制方法时,应遵循风险控制层次理论,按优先"的相关试题:
[判断题]落实风险控制应遵循消除、取代、劳动保护、管理控制、工程控制的基本原则。( )
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则:( )。
A.及时处置原则
B.化解风险原则
C.全面覆盖原则
D.动态管理原则
[填空题]有所数据收集和记录都应遵循GDRP实施并应用基于风险的控制来保护和确认( )。
[判断题]判断题 进口信用证业务应遵循“保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题 进口信用证业务应遵循“贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误
[判断题] 进口信用证业务应遵循“贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误
[判断题] 进口信用证业务应遵循“保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误
[多选题]本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则,开展尽职调查,了解申请人的业务情况和贸易流程,我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来? “厦国银发〔2020〕250号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构背对背信用证业务管理办法》的通知
A.进口商
B.出口商
C.中间商
D.开证行
[判断题] 对危险源及其风险的控制应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则。()
A.正确
B.错误
[判断题]风险等级判定应遵循从严从高的原则,将评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险等风险级别,分别用“红黄蓝”三种颜色表示。( )。
A.正确
B.错误
[判断题]风险分级管控应遵循风险越低管控层级越高的原则。
A.正确
B.错误
[判断题] 风险等级判定应遵循从严从高的原则,将评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险等风险级别,分别用“红黄蓝”三种颜色表示。( )。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷风险预警应遵循以下原则
A.全面预警原则
B.及时报告原则
C.立即反应原则
D.快速反应原则
[判断题]针对各类不同风险,采取不同的风险控制措施,在制订风险控制措施时应优先选择管理控制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制评价应遵循的重要性原则是要依据风险和业务发展的重要性确定重点,关注重点区域和重点业务
A.正确
B.错误
[单选题]风险分级管控应遵循()的原则
A.风险越低管控层级越高
B.风险越高管控层级越低
C.风险越低管控层级越低
D.风险越高管控层级越高
[判断题]( )施工安全风险分级管控应遵循风险级别越高管控层级越高的原则
A.正确
B.错误