[多选题]生产单位在选择风险控制方法时，应遵循风险控制层次理论，按优先顺序依次进行选择：（）隔离、行政管理、个人防护。
A.替代
B.消除/终止
C.转移
D.工程（改造、修理等）

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[判断题]落实风险控制应遵循消除、取代、劳动保护、管理控制、工程控制的基本原则。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则:( )。
A.及时处置原则
B.化解风险原则
C.全面覆盖原则
D.动态管理原则

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[填空题]有所数据收集和记录都应遵循GDRP实施并应用基于风险的控制来保护和确认（）。

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[判断题]判断题进口信用证业务应遵循“保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误

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[判断题]判断题进口信用证业务应遵循“贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误

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[判断题] 进口信用证业务应遵循“贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误

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[判断题] 进口信用证业务应遵循“保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
A.正确
B.错误

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[多选题]本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则，开展尽职调查，了解申请人的业务情况和贸易流程，我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来？ “厦国银发〔2020〕250号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构背对背信用证业务管理办法》的通知
A.进口商
B.出口商
C.中间商
D.开证行

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[判断题] 对危险源及其风险的控制应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则。()
A.正确
B.错误

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[判断题]风险等级判定应遵循从严从高的原则,将评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险等风险级别,分别用“红黄蓝”三种颜色表示。( )。
A.正确
B.错误

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[判断题]风险分级管控应遵循风险越低管控层级越高的原则。
A.正确
B.错误

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[判断题] 风险等级判定应遵循从严从高的原则,将评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险等风险级别,分别用“红黄蓝”三种颜色表示。( )。
A.正确
B.错误

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[多选题]信贷风险预警应遵循以下原则
A.全面预警原则
B.及时报告原则
C.立即反应原则
D.快速反应原则

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[判断题]针对各类不同风险,采取不同的风险控制措施,在制订风险控制措施时应优先选择管理控制措施。( )
A.正确
B.错误