更多"[单选题]对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有( )"的相关试题:
[单选题]对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不需要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多选题]客户洗钱风险分类标准( )。
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项( )
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有（ ）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取同样的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
