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[多选题]银行工作人员甲应好友乙的要求将乙贩毒而获取的非法收益全部存入自己工作的储蓄所。为表示感谢,乙送甲1万元假币,甲趁工作之机,分批次地将该批假币调换为真币,以供自己挥霍。甲的行为构成( )。
A.洗钱罪
B.金融工作人员以假币换取货币罪
C.贩卖毒品罪
D.使用假币罪
[多选题]中国建设银行某储蓄所挂牌的一年期储蓄存款利率属于()
A.固定利率
B.浮动利率
C.实际利率
D.官定利率
E.名义利率
[单选题]李某系A市建设银行某储蓄所记账员。2013年3月20日下午下班时，李某发现本所出纳员陈某将2万元营业款遗忘在办公桌抽屉内(未锁)。当日下班后，李某趁所内无人之机，返回所内将该2万元取出，用报纸包好后藏到自己办公桌下面的垃圾袋中，并用纸箱遮住垃圾袋。次日上午案发，赃款被他人找出。下列说法正确的是(
)。
A.李某的行为属于贪污既遂
B.李某的行为属于贪污未遂
C.李某的行为属于盗窃既遂
D.李某的行为属于盗窃未遂
[单选题]银行为了获取资金, 将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人民银行转让，融通资金的行为属于( )。
A.再贷款
B.转贴现
C.再贴现
D.同业拆借
[多选题]营业网点获取（）后，应向当地人民银行申请银行机构代码，使用人民银行账户管理系统和联网核查系统。
A.金融许可证
B.营业执照
C.组织机构代码证
D.机构信用代码证
[单选题]国内某银行从一家境外银行获取资金，并将资金贷给国内企业。从中赚取差价收入，这笔资金应计入（）。
A.委托贷款
B.境外同业拆入
C.单位贷款
D.境外筹资转贷款
[判断题]商业银行选择的托管机构应对处理商业银行股权事务过程中所获取的数据和资料予以保密。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在()获取账户持有人的声明文件。
A.开户前
B.开户后
C.激活前
D.激活后
[单选题]人民检察院侦查犯罪嫌疑人王某挪用公款一案，发现王某还有贩毒行为，对王某涉嫌的贩毒行为( )。
A.移送公安机关立案侦查
B.由公安机关与人民检察院共同立案侦查
C.由人民检察院立案侦查
D.由公安机关立案，由人民检察院协助侦查
[多选题]公安机关通过某贩毒集团成员张某提供的线索，成功抓获贩毒集团的主犯刘某、朱某，并在朱某处查获了大量毒品和毒赃。下列说法正确的是（）。
A.张某要求不公开真实姓名，公安机关应当予以支持
B.如果张某及其近亲属的人身安全受到威胁，公安机关应当采取必要的保护措施
C.对刘某、朱某一般不可以取保候审
D.对查获的毒品、毒赃应当随案移送、随卷保存
[判断题]王某被人强迫参加贩毒活动。由于收入很高,王某便积极参与,后成为贩毒集团的组织者。对于王某因为是被胁迫参加犯罪的,不予处罚。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]王某被人强迫参加贩毒活动。由于收入很高,王某便积极参与,在贩毒集团中起了主要作用。王某从胁从犯转化为主犯,应按主犯的处罚原则进行处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]王某被人强迫参加贩毒活动。由于收入很高，王某便积极参与，在贩毒集团中起了重要作用。王某从胁从犯转化为主犯，应按主犯的处罚原则进行处罚。
A.正确
B.错误
