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[多选题]我行反洗钱工作应遵循（）原则。
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.全员参与原则
D.保守秘密原则
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[单选题]各级机构应强化反洗钱信息处理人员管理，确保大额交易对手补录人员均应为我行（），并签署保密承诺（各级机构人力资源部、合规部提供标准模 板）。反洗钱信息处理人员在调离岗位或终止劳动合同时，应继续履行保密义务。
A.柜台员工
B.零售员工
C.正式员工
D.非外包员工
[单选题]按我行反洗钱相关要求与规定加强对客户身份的持续识别工作，及时更新客户身份信息，留存客户身份资料，关注资金来源，监测资金动向，发现异常交易或其他风险情况及时上报反洗钱主管部门及风险管理部门。客户身份资料以及业务交易资料应自贷款结清之日起保管（ ）
A.至少3年
B.至少5年
C.至少10年
D.至少5年，如有纠纷应保管至少10年
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求我行提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，各级国际业务部门应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。
A.正确
B.错误
[多选题]现场安全督查工作应遵循原则为:（）
A.A.坚持全面覆盖原则：常态开展“四不两直”的现场安全督查，覆盖各级单位、各类专业。
B.B.坚持分级督查原则：各级安全督查队伍按照作业风险分级管控要求，分层分级开展现场监督检查。
C.C.坚持重点管控原则：针对重大风险、重点工程、关键时段的现场作业开展重点或专项安全督查。
D.D.坚持闭环督治原则：及时查纠现场作业中的苗头性、倾向性问题，闭环督促违章整改。
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限，以下说法正确的是：____
A.不超过1年
B.不超过6个月
C.不超过48小时的临时冻结
D.不超过24小时的临时冻结
[多选题]事后监督工作应遵循什么原则
A.风险导向原则
B.独立运行原则
C.注重实效原则
D.重要性原则
[多选题]法律审查工作应遵循的原则（）
A.独立审查
B.合法有效
C.合规尽职
D.控制风险
[多选题]反洗钱工作应遵循的原则（）
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.全员参与原则
D.全面覆盖原则
