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[单选题]对于低风险等级客户,各机构位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[单选题]对于低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[单选题]对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[多选题]运营内控副行长/经理定期按照客户风险等级开展（ ）。
A.重检
B.触发式重检
C.对账
D.触发式对账
[判断题]我行NRA客户XYZ,制裁风险等级被评定为高风险，经办机构对客户情况开展全面尽调，未发现任何涉及洗钱及制裁风险的情况，申请将客户制裁风险等级调整为中低风险。
A.正确
B.错误
[判断题]私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应（ ）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订( )，并由高级管理层批准
A.代销合同
B.合作8协议
C.书面协议
D.职责分工书
