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[单选题]个人货款每()检查一次虚假按揭货款风险排查。
A.3个月
B.半年
C.三年
D.一年
[单选题]
个人贷款每( )检查一次虚假按揭贷款风险排查。
A.3个月
B.半年
C.三年
D.-一年
[单选题]第（ ）季度案件风险排查报告作为年度案件风险排查报告上报。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查（ ）具体负责排查工作的组织和实施。
A. 检查部门
B.监督部门
C. 牵头部门
D. 监管部门
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（ ）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 相关主管部门
B. 计划财务部门
C. 审计监察部门
D. 合规与风险部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施, 建立案件风险排查基本控制标准.（）和（）案件风险排查工作。
A. 指导
B. 协调
C. 帮助
D. 帮忙
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，（）负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.纪检监察部门
B.内审稽核部门
C.合规风险部门
D.事后监督部门
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求,负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.内审稽核部门
B. 纪检监察部门
C.高级管理层
D.业务条线部门
[判断题] 案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，不向高级管理层提交案件风险排查报告和问题整改报告。
A.正确
B.错误
[多选题]合规部门为案件风险排查的发起部门，负责组织实施案件风险排查，合理设立排查( )，明确各业务（管理）部门排查工作分工。
A. 覆盖范围
B. 排查重点
C.排查方式
D.合规评价标准
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，对于案件风险排查发现的问题,排查牵头部门应当逐一进行分类梳理,按照管理权限和职责分工,由相关主管部门制定（）,（）,（）,（）,在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。
A. 整改方案
B. 建立整改台账
C. 明确整改责任
D. 逐一落实整改措施
[判断题]银行业金融机构合规风险管理部门负责监督案件风险排查工作,并将案件风险排查工作开展情况作为年度案防工作的重要内容。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，各行社应建立案件风险排查（），将排查制度执行情况及问题整改质效纳入年度考核评价的重要内容，切实加大对制度执行力的监督管理。
A.考核机制
B.考核评价机制
C.约束机制
D.奖励机制
[判断题] 案件风险排查工作方式主要分为全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
