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[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查( )履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[单选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同网络金融部门、内控合规监督部门(反洗钱中心) ( )部门共同组织实施。
A. 办公室
B. 国际金融部
C.运营部门
D. 财会部门
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的( )机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]开展反洗钱宣传是金融机构( )
A.自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉义务
[单选题]反洗钱法规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
[判断题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[判断题] 年底新修订的《中国人民银行法》明确人民银行负责“指导、部署金融业的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测”。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。
A. 自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉行为
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
