更多"[单选题]在业务审查中，银行应根据（ ），采取不同等级的尽职审查措"的相关试题:
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]单位存在异常开户情形的，各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]对于较高风险等级的客户,农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于()
A.了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B.了解客户经营活动状况和财产来源。
C.每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D.定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户,了解客户交易及背景情况,询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
[单选题]"农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。 "
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[单选题]农村商业银行应根据客户的风险等级，定期审核本单位保存
的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[单选题](反洗钱)"农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。"
A.一年
B.半年
C.三个月
D.一个月
[多选题]银行应根据不同业务类别和结算方式，制定并细化相应的内部审核标准，在（ ）等方面切实加强资本项目跨境人民币业务审核
A.前置部门审批情况
B.证明文件真实性
C.可用额度
D.业务背景
[多选题]5金融机构应根据电子银行业务特性,建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系,设立相应的管理机构,明确电子银行业务管理的责任,有效地(.)电子银行业务风险。
A.识别
B.报告
C.评估
D.控制
E.监测
[多选题]商业银行应根据业务条线的（）设立相应的合规管理部门。
A.经营范围
B.员工总数
C.业务规模
D.业务品种
[判断题]人民银行分支机构应根据辖区内实际情况，协调在人民银行发行库办理存取款业务的银行协商解决在其他银行已清分钱捆中发现假币及长短款差错的问题。
A.正确
B.错误
[判断题]对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付手续。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料。
A.正确
B.错误
