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[单选题]为个人开立Ⅲ类户的,当同一个人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()元(含)以上时,应当要求个人在()内提供有效身份证件。
A.10000;3日
B.50000;7日
C.10000;3个工作日
D.50000;7个工作日
[判断题]若需要向Ⅲ类户发放本行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额规定。
A.正确
B.错误
[判断题]若需要向Ⅱ类户发放本行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额规定。
A.正确
B.错误
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]自绑定开立Ⅲ类户之日起,客户在同一法人机构下全部Ⅲ类户资金双边收付金额累计超限时,应要求客户( )日内提供身份证件资料进行核实,超期未核实的中止全部Ⅲ类户业务
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]严禁利用客户账户过渡本人资金或通过本人、他人账户归集、过渡本行或客户资金。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,Ⅱ类户不得透支发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额规定
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个。
A.正确
B.错误