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[多选题]对公现金存款业务单位客户单笔存现金额在人民币或外币等值（ ）的，进入网点审核处理；（ ）的，交易直接提交至中心处理。
A.5万元（含5万元）以上
B.5万元以上
C.5万元以下
D.5万元（含5万元）以下
[多选题]单笔本外币等值（ ）人民币以上的现金支取业务，或单笔本外币等值（ ）人民币以上的转账业务，须双人核验印鉴并签章。
A.二十万元（含）
B.三十万元（含）
C.五十万元（含）
D.一百万元（含）
[判断题]如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上（含）西联现钞汇款的，还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息，并留存客户有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行社为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万以上
B.10万以上
C.15万以上
D.20万以上
[单选题]“外币智能存款”增值服务项下单笔外币智能存款起存金额原则上不得低于等值（ ）。 厦国银发〔2018〕149号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币智能存款”现金管理产品增值服务管理办法》的通知
A.USD30万元（含）
B.USD50万元（含）
C.USD80万元（含）
D.USD100万元（含）
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[多选题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）或外币等值（ ）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.5000美元（含）
D.1万美元（含）
[多选题]大额现金存款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）或外币等值（ ）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.5000美元（含）
D.1万美元（含）
[单选题]单位支取现金单笔金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，网点柜台人员审查业务真实性、合规性无误后，由柜台经理在取款凭证背面签署审批意见并签名，网点柜台人员再按照相应的业务流程办理。
A.A-5
B.B-10
C.C-20
D.D-50
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]：金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[多选题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的( )。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]结汇是指本行按照一定的汇率买入单位客户的人民币，并支取相应外币的业务（ ）。 厦国银发〔2020〕114号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户即期结汇、售汇及付汇业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
