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[单选题]反钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
[单选题]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级，持续监测客户金融交易活动，深入分析()，发现涉嫌可疑交易的，严格按照规定报告。
A..客户交易特征
B..客户行业特征
C..客户职业特征
D..客户行为特征
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，除认定为涉及洗钱犯罪的情况外，否则属于侵犯客户权利。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
[单选题]《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。( )
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
[简答题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
