更多"[判断题]客户对采取的冻结措施有异议的，本行应告知其可向资产所在地县级"的相关试题:
[判断题]对于资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产，本行应告知其向资产所在地县级公安机关提出申请。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，本行应采取持续的客户身份识别措施，关注客户及日常经营活动、电子银行金融交易情况，进行尽职调查并及时提示客户更新资料信息
A.正确
B.错误
[判断题]本行应采取合理方式确认代理关系的存在，对代理人采取必要的客户身份识别措施并登记相关信息。
A.正确
B.错误
[多选题]本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒，并由单位客户、个人客户确认后方可转账。
A.10
B.30
C.50
D.100
[简答题]境内同业银行申请在本行开立人民币同业银行结算账户时，本行应采取哪些措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核？
[判断题]本行应在外汇局核定的客户收支范围及其账户限额内办理外汇收付，监督客户外汇账户的使用。
A.正确
B.错误
[判断题]被冻结款项的单位或个人对冻结有异议的，银行应当告知其与作出冻结决定的有权机关联系。
A.正确
B.错误
[判断题]对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定各自份额的，必须先报告人民银行，暂不实施冻结。
A.正确
B.错误
[多选题]客户因从事恐怖活动导致资产被冻结的，各级机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告总行会计运营部，同时报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关并抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A.资产数额
B.权属
C.位置
D.交易信息
[多选题]客户因从事恐怖活动导致资产被冻结的，各级机构在采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告总行会计运营部，同时报告（ ）。
A.资产所在地县级检察机关
B.资产所在地县级公安机关
C.市、县国家安全机关
D.资产所在地中国人民银行分支机构
[单选题]我行“行标口径”项下的小企业授信客户中,个人客户在本行应符合( )。
A.授信敞口≤800万元
B.授信敞口≤500万元
C.授信敞口≤1000万元
D.授信敞口不受限制,但新增个人客户原则上≤1000万元
[多选题]本行应严格审核单位客户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料，确认申请材料的（）并留存申请材料的影印件或复印件。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
[判断题]客户所属分行反洗钱工作小组应指定专人，在采取冻结措施后，除另有保密要求外，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]客户交易确认为可疑后，本行应（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.15个工作日内
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.及时
[判断题]本行应建立银行卡交易监测机制。本行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理，建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。
A.正确
B.错误
[判断题]“261-14代销理财返还款项”子目，用于核算和反映本行应返还客户的代销理财产品赎回及红利收益等款项情况。
A.正确
B.错误
[判断题]我行在办理完毕有权机关冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，不允许将冻结情况告知其账户被冻结的情况。
A.正确
B.错误
[单选题]本行应在遵循会计档案保管要求的基础上，保存客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存期限是（）
A.1年
B.3年
C.5年
D.永久保存
