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[单选题]金融机构在为客户办理业务时，如规定期限内的累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]【多选题】金融机构应当在规定的期限内,,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料
A.A、数据信息
B.B、回单
C.C、业务凭证
D.D、账簿
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10、1
B.5、1
C.50、10
D.20、5
[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由营业室经理、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，营业室经理与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误
[判断题]参考办理时长是指客户到柜台开始表达交易诉求至业务办理完成客户离开柜台的单笔交易正常处理时长，包括反洗钱疑似命中、存在可疑特征需要风险排查、客户存取零钞或残钞数量较大等特殊情况。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]办理单笔等值5万美元以下(不含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证。
A.正确
B.错误
[判断题]办理单笔30万元（含）以下的服务贸易跨境人民币收支，银行原则上可不审核交易单证。
A.正确
B.错误
[单选题]办理单笔等值( )万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的( )等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
A.交易主体
B.金额
C.性质
D.以上都是
[判断题]办理单笔等值5万美元以上(含)的服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[判断题]财智通卡支付限额包括在柜面、自助服务终端、POS机等不同渠道办理取现、转账业务的单笔交易、每日累计、当月累计限额。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔实时冲正是指税务机关发出实时扣税信息后，在规定的时间内未收到该笔业务的交易回执，按规定向TIPS发送对该笔业务的实时冲正，取消该业务的过程。
A.正确
B.错误
