更多"[单选题]大安农商银行预警监测工作应按日及时完成,对于涉及查询业务凭证"的相关试题:
[单选题]大安农商银行及营业机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式,通过上级机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
[多选题]大安农商银行在反洗钱系统业务管理中按照操作权限不同,设置哪几项岗位?( )
A.县级操作岗
B.县级管理岗
C.网点操作岗
D.网点复核岗
[单选题]（）负责预警监测工作，按照预警监测制度和流程要求，对运营风险监控平台产生的预警数据进行分析、调查。
A.凭证审核岗
B.预警监测岗
C.专项审核岗
D.预警主管岗
[单选题]省联社预警监测督导工作原则上应至迟于( )个工作日完成。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5
[单选题] 《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定,建立健全预警监测工作的跟踪督办机制,确保风险防范措施取得实际效果体现了风险预警监测的( )原则。
A.前瞻性
B.重要性
C.主动性
D.有效性
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，建立健全预警监测工作的跟踪督办机制,确保风险防范措施取得实际效果体现了风险预警监测的（ ）原则。
A.前瞻性
B.重要性
C.主动性
D.有效性
[单选题]主查人一般在现场项目或非现场风险预警监测案例归档（ ）个工作日内完成问题分派，并通知被审计单位联系人（法人行社审计部门负责人）进行整改落实。
A.2
B.3
C.5
D.7
[单选题]经预警监测人员分析排查后存有疑义的预警记录，可创建新的预警案例，一个预警案例可包含（）预警记录。
A.1条
B.2条
C.3条
D.多条
[单选题] 《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定,为加强风险预警监测管理,适应贷款风险预警需要,实行农村商业银行( )模式。
A.总行统一管理式
B.基层网点分散管理
C.总行和基层网点的二级管理
D.总行和基层网点的共同管理
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是贷款风险预警监测管理工作具体责任人。
A.董事长
B.行长
C.分管行长
D.信贷部门负责人
[填空题]各级单位应当建立完善的监测预警机制，及时发布（ ）。
[单选题]《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是风险预警监测的主要责任人。
A.A、董事长
B.行长
C.分管行长
D.信贷部门负责人
