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发布时间:2023-09-27 17:15:56

[多选题]下列符合个人分拆结售汇的主要特征的是( )
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇;
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户;
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理等值5000美元现钞结汇

更多"[多选题]下列符合个人分拆结售汇的主要特征的是( )"的相关试题:

[多选题]以下符合个人分拆结售汇行为特征的,应不予办理的有:( )
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞
B.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.同一个人将其外汇储蓄账户存款划转至3个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇
[判断题]银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;
B.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇;
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;
D.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户;
[单选题]个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
E.4年
[单选题]( )可对仓库内的CPC卡进行装箱、拆箱、合箱、分拆箱、倒箱操作。
A.省联网中心
B.各级卡管理机构
C.收费公路经营管理单位
D.部联网中心
[单选题]安全技术交底应符合下列规定:危险等级为Ⅰ级、Ⅱ级的分部分项工程、机械设备及设施安装拆卸的施工作业,应()进行安全技术交底。
A.统一
B.分别
C.同时
D.单独
[单选题] 领取材料是指,()凭装拆工作单领取所需电能表互感器封印等,并核对所领取的材料是否符合装拆工作单要求。
A.专责监护人
B.工作许可人
C.工作负责人
D.作业班班长
[单选题]在分拆烤乳猪时,其(  )要始终保持完整。
A.头部
B.颈部
C.腿部
D.胸部
[判断题]模板支撑应随拆随运,拆后应分类堆码,不得留有未拆净的悬空模板。
A.正确
B.错误
[单选题]员工个人行为既符合《客运服务奖惩办法》的奖惩条件,又符合集团公司或分公司其他制度奖惩条件的,按( )原则执行。
A.就低不就高、奖罚不重复
B.就低不就高、绩效奖金扣款
C.绩效奖金扣款、奖罚分明
D.就高不就低、奖罚不重复
[判断题]装、拆个人保安线需要做好装、拆记录。
A.正确
B.错误
[多选题]员工个人行为既符合《年度评优评先管理办法》的奖惩条件,又符合集团公司或分公司其他制度奖惩条件的,按( )的原则执行。
A.奖罚不重复
B.就高不就低
C.就低不就高
D.责罚相当
[判断题] 装、拆接地线的简单工作,可以一个人作业不需要监护。( )[1.0分]
A.正确
B.错误
[判断题] 年,传统的电力体制被分拆成厂、网、辅业9家公司
A.正确
B.错误
[判断题]瑞莱系列器械可分拆为钳芯、手柄、金属套管、绝缘套管四部分。
A.正确
B.错误

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