[多选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可直接确定为低风险客户，但此类客户不应具有以下任何一种情形：（）
A. 与我行建立或开展了代理行、 信托等高风险业务关系
B. 客户为非居民或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 客户涉及可疑交易报告
D. 不配合开展客户尽职调查工作

最新试题

• ●    [单选题]电缆直埋敷设前，应按电缆电压等级、品种结构和(____)等，制定详细的分段施工敷设方案。
• ●    [单选题]行政机关提供行政许可申请书格式文本（）。
• ●    按期刊的年代排架，有哪些好处和不足。
• ●    [单选题]对一般人来说,大脑两半球的功能表现为（）。
• ●    [判断题]蜗壳、尾水管排水阀检修，进入井坑工作前应验明井坑内无积聚的有毒有害气体。
• ●    [单选题]简略试验为制动主管达到规定压力后，自阀减压( )并保压1 min ,检查制动主管贯通状态