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[多选题]异动、可疑、高风险的存款账户包括( )。
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款,整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.未经营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.长期未发生业务,突然发生大额资金收付的账户
[判断题]未经营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户属于异动、可疑、高风险的存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]异动、可疑、高风险的存款账户按月对账,对账单回收率达到100%。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些账户列为异动、可疑、高风险账户?
A.连续三个月对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
E.经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
[单选题]对于异动、可疑、高风险账户,必须采取的对账方式为( )
A.上门对账
B.按月对账
C.按季对账
D.按月上门对账
[单选题] 对于异动、可疑、高风险账户,要求必须( )采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A. 逐年
B. 逐季
C. 逐月
D. 逐日
[判断题]基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中,只有基本存款账户才能办理现金支付。
A.正确
B.错误
[多选题]中央预算单位银行账户,包括基本存款账户、专用存款账户、工会经费账户,还包括下列哪些账户?
A.外汇账户
B.房改资金账户
C.党费账户
D.零余额账户
[单选题]在银企直联系统中,客户信贷资金存款账户(包括收购资金存款账户、信贷资金存款账户和项目资金存款账户)资金支付时要经开户行( )审核。
A.客户部门
B.会计部门
C.信息科技部门
D.风险管理部门