更多"[判断题]对存款人留存开户资料进行核实，如信息相符的，可以认为账户相关"的相关试题:
[单选题]营业网点应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存相关资料。原则上，个人一次性代理办卡的数量不超过（含）（ ）张。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）、（）等。
A..身份证件复印件
B..影印件或者影像
C..户口簿复印件
D..开户申请书
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A..真实性
B..有效性
C..合法性
D..一致性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]银行工作人员需要完整留存对开户意愿和开户证明文件核实的依据，可以包括哪些记载方式（ ）
A.纸质
B.视频
C.录音电话
D.外部通讯软件聊天记录
[单选题]完整留存对开户意愿和开户证明文件()核实的纸质、视频、电话等记录。
A.全面性
B.真实性
C.完整性
D.合规性
[判断题]系统维护人员出入监控中心，由支行出具介绍信，并留存相应人员身份证复印件核实后登记。
A.正确
B.错误
[单选题]单位代理个人开户应出具（）、授权经办人及被代理人的有效身份证件，银行留存复印件。
A.单位负责人（单位法人）
B.财务主管
C.单位财务人员
D.银行经办人员
[单选题]（ ）是指个人客户冒用他人的身份证件开户的，他人身份证件是真实的。
A.虚假
B.假名
C.匿名
D.真名
[简答题]单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户不收不付
