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[判断题]银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业务金融机构案件是指银行业金融机构（）独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
A.客户
B.高管人员
C.从业人员
D.全体员工
[判断题]依据是否吸收企业存款，将银监会监管的机构划分为银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构两类。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应对假币实物进行整理分类,按( )向中国人民银行当地分支机构解缴假币。
A. 周
B. 月
C. 季
[判断题]银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应对付出的货币进行( ),防止误收误付假币。
A. 全额清分
B. 复点
C. 手工清分
[判断题]银行业金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序，未制定的不得开展该项业务
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应对付出的货币进行全额清分，防止误收误付假币。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由()承担。
A. 发现差错行;
B. 人民银行;
C. 出售清分系统的一方;
D. 实施清分操作的一方。
[判断题]银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少每年评估一次其有效性
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。
A. 1千元以上5千元以下罚款;
B. 1千元以上5万元以下罚款;
C. 1万元以上5万元以下罚款;
D. 5万元以上罚款。
[单选题]银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行业金融机构交存的带有“已清分”标识的钱捆()。
A. 必须要清分后,方可对外支付
B. 可以不清分,直接对外支付
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分
[单选题]银行业金融机构和金融资产管理公司应根据《不良金融资产处置尽职指引》制定实施细则并报（）备案。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会和财政部
[判断题]银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的，可以适时开展该项业务。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量所承担的各类风险
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立完善的国别风险管理内部控制体系，确保国别风险管理政策和（）得到有效执行和遵守。
A.制度
B.限额
C.规定
D.原则
