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[判断题]纳入“重点关注名单”、“黑名单”的外（分）包施工单位和个人，其失信行为同时纳入公司安全诚信档案，有效期1年。
A.正确
B.错误
[判断题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”个人无便利化额度，办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理。
A.正确
B.错误
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续
（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]根据《网络安全法》有关规定，因网络安全问题被列入省公司供应商不良行为“黑名单”、“重点关注名单”管理的，期限为（）。
A.一年
B.二年
C.三年
D.四年
[多选题]各机构应及时将红色通缉令名单外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统或风险客户名单库，加强对外逃人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单（ ）制度，及时报告可疑交易。
A.监测
B.筛查
C.分析
D.报告
[判断题]因安全生产问题被列入“黑名单”的施工单位，期限为1年；被列入“重点关注名单”的，期限为2年。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”或我行“关注名单”管理的个人，提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[判断题]在关注期限内，“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]追缴与重点关注名单车辆证据文件命名规则中，黄色车牌的编码为（ ）。
A.2,2,10
B.2,1,10
C.2,2,16
D.2,1,16
[判断题]违章记分全省累计达到8分的，将该施工单位（个人）纳入省公司内部“黑名单”管理。
A.正确
B.错误
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人，（ ）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[填空题]微粒贷仅符合授信条件的客户方可纳入白名单,只有白名单客户可以看到线上服务平台（ ）入口并在开通后使用,不接受非白名单客户的线上或线下申请.（ ）
