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[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照（ ）及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照____及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
[单选题]客户交易确认为可疑后，本行应（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.15个工作日内
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.及时
[单选题]省行将对全行存量按揭客户进行数据分析，从贷款时间、贷款金额等维度对按揭客户资金潜力进行分析，优选一批优质按揭客户，要求优质按揭客户高净值转化率要达_____以上。
A.0.02
B.0.03
C.0.05
D.0.08
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A.正确
B.错误
[多选题]银行可以通过以下哪些措施加强对个人有担保流动资金贷款的风险管控?( )
A. 、加强对保证人还款能力的调查与分析
B. 、抵押物价值明显贬值,要求借款人更换其他足值抵押物
C. 、加强对借款人所控制企业经营情况的调查与分析
D. 、按合同约定或依法提前收回贷款
E. 、加强对借款人还款能力的调查与分析
[判断题]可疑贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%
A.正确
B.错误
[单选题]客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统()，按月监测分析客户是否存在资金流入房地产、小贷公司、担保公司、典当行等高风险行业情况。
A. 货款归行占比分析功能
B. 特定交易查询功能
C. 日常经营费用分析功能
D. 还贷资金来源分析功能
[单选题]要密切关注个人自助贷款客户贷款资金的使用情况,定期了解客户资金使用计划并在客户用款后( )个工作日内向客户收集贷后支付凭证,防止贷款资金被违规使用。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 15
[判断题]按照贷款的风险程度，贷款可以分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]按照贷款的风险程度,贷款可以分为关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
A.正确
B.错误
