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[多选题]银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
[判断题]利用金农e助手办理银行卡、电子银行等业务必须双人办理，经审核人员现场审核
A.正确
B.错误
[简答题]银行应当审核 后配合办理企业存款人密码重置。
[单选题]客户委托的事务所申请办理客户相关业务银行询证函时,应由( )直接向该客户被询证账户开户行提交银行询证函。
A.客户
B.事务所
C.客户经理
D.以上皆可
[单选题]按银行卡业务规定，以下不属于个人办理我社银行卡书面挂失业务的业务审核要求的是
A.审核客户填写‘挂失业务申请书’内容是否正确
B.审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理
C.代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件
D.审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
[判断题]客户信息的变更只能由该客户的当前维护机构办理
A.正确
B.错误
[多选题]个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取,下列款项可以转入个人银行结算账户( )
A.稿费演出费等劳务收入
B.个人债权或产权转让收益
C.保险理赔保费退还等款项
D.农副矿产品销售收入
[单选题]办理个人开户时客户名下银行卡超（）张则交易拒绝。
A.4
B.6
C.7
D.10
[判断题]通过企业网银办理交易审核时，提示：审核失败，该客户账户已关注、关住，是因为半年内没有使用等原因导致的。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行审核个人贷款申请业务时，可以直接向金融信用信息基础数据库查询个人信用报告。
A.正确
B.错误
[单选题]境内结算银行应按照中国人民银行要求,对办理人民币跨境收支进行合理的贸易审核。
A.真实性
B.合规性
C.完整性
D.及时性
政策依据:货物贸易展业规范
[判断题]个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。
A.正确
B.错误
[判断题]开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，必须由开户申请人本人亲自办理
A.正确
B.错误
