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发布时间:2023-12-26 19:50:20
[判断题]办理柜面业务时,如发现可疑人员或可疑事项,在电脑验印自动通过的情况下,也须对照开户单位的预留印鉴卡片通过高倍放大镜仔细审核并进行手工折角验印,同时要求提供身份证明并及时与付款单位取得联系,进一步核实付款的真实性。( )
A.正确
B.错误
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A.正确
B.错误
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A.正确
B.错误
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[判断题]我行对客户身份负有识别责任,对大额、可疑交易负有报告责任,柜面人员在办理第三方存管业务时要严格按照我行反洗钱有关规定执行。
A.正确
B.错误
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