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[多选题]客户符合以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:
A.公司注册地或资金往来国家(地区)属于《关于转发总行〈关于印发《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》的通知〉的通知》(浦银上海发〔2018〕358号)所明确的国家风险名单,但不属于其中禁止类名单的国家(地区)
B.公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征,但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C.单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D.以上都不是
[多选题]以下哪项条件符合重点客户的认定:
A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户
B.总行集团授信客户设立的境外公司
C.总行、分行战略客户设立的境外公司
D.总行认定的其他重点客户
[单选题]客户满足以下哪项条件的,可认定为重点客户:
A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户;
B.总行集团授信客户设立的境外公司;
C.总行、分行战略客户设立的境外公司;
D.以上都可以
[单选题]客户满足以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:
A.第三方支付公司的海外平台(经国家监督机构核批经营牌照的除外);
B.无法说明公司设立用途的特殊目的公司(因并购、项目融资等已有明确目的设立的除外);
C.经总行认定的其他关注类客户。
D.以上都是
[单选题]客户至少满足以下哪项条件的,可认定为重点客户:
A.获得国家有关部委及其授权机构合法批复设立的境外公司;
B.实际控制人为国内地级市以上国资企业的境外公司;
C.公司自身或实际控制人为行业龙头(行业龙头是指在某个行业中,对同行业的其他企业具有很深的影响、号召力和一定的示范、引导作用,并对该地区、该行业或者国家做出突出贡献的企业)、上市公司等符合总行引入客户标准的企业;
D.以上都可以
[多选题]以下哪项符合关注账户条件( )。
A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户。
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户。
[单选题]应收账款质押信贷业务申请人应符合农村合作金融机构的客户准入要求，以下条件哪项为错误的（ ）。
A.申请人信用评级A级（含）以上
B.申请人有较强的合同履约能力
C.申请人拥有稳定的上下游供应关系
D.应收账款的买卖双方无不良记录
[多选题]符合以下哪项规定可以认定为合格投资者
A. 具有2年以上投资经历,且满足家庭金融净资产不低于300万元人民币
B. 家庭金融资产不低于500万元人民币,或者近3年本人年均收入不低于40万元人民币
C. 最近1年末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依法成立的其他组织
D. 最近半年净资产不低于500万元人民币的法人或者依法成立的其他组织
[单选题]下行链路中层映射时,层的数目应该符合以下哪项描述?
A.大于天线端口数
B.小于天线端口数
C.大于等于天线端口数
D.小于等于天线端口数
[单选题] 题目:商业银行的贷款余额与存款余额的比例应符合下列哪项条件?()
A.不得低于10%
B.不得低于25%
C.不得低于50%
D.不得低于75%
E.
F.
[单选题]9、在离岸账户中,以下哪项不是重点客户的认定条件:
A.获得市级有关部委及其授权机构合法批复设立的境外公司;
B.实际控制人为国内地级市以上国资企业的境外公司;
C.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户;
D.总行集团授信客户设立的境外公司;
