更多"[判断题] 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定"的相关试题:
[判断题] 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱监控报送系统每（ ）对高风险和较高风险客户重新评级一次，各级机构应在系统评级后及时开展人工复评。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]客户特性风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高不包括：
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的通缉罪犯名单，国家外汇管理局发布的黑名单，联合国发布的制裁名单，中国人民银行要求关注的名单；
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单；
C.空壳公司；
D.身份信息资料齐全、可以核实的；
[判断题]黄色预警：风险因素较高，需要进一步调查分析，了解客户或此笔业务的风险状况。
A.正确
B.错误
[判断题]黄色预警：风险因素较高，但需要进一步调查分析，了解客户或此笔业务的风险状况。
A.正确
B.错误
[多选题]高风险单元，是指固有安全风险较高或安全基础管理薄弱，存在可能发生严重人身伤害事故事件风险的（ ）。
A.单位
B.作业区
C.区域（场所）
D.设备设施
E.作业活动
[判断题]黄色预警:风险因素较高,但需要进一步调查分析,了解客户或此笔业务的风险状况。(0.24分)
A.正确
B.错误
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]对于高经营杠杆企业，其盈亏平衡点相对较高，企业盈利所面临的市场风险相对较小，信贷风险相对较低。
A.正确
B.错误
[单选题]业务风险要素，风险程度较高不包括：
A. 多次发生可疑交易，或频繁与高风险客户发生资金往来的；
B.现金交易频率和规模明显超出同类客户的；
C.电子银行业务交易频率和规模明显与客户身份或业务相符的；
D.频繁与境外机构和自然人发生资金往来的；
[判断题]161． 金额较大或风险较高的个人信贷业务需撰写调查报告。
A.正确
B.错误
