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[多选题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）。
A.提供金融服务
B.开立匿名账户
C.与其进行交易
D.开立假名账户
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
A.为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
E.提取现金6万元
[多选题]银行机构为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.提取现金6万元
C.郭德纲转账18万元到郭麒麟账户
D.开立账户
[单选题]《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定：客户信息建档机构负责客户的初次识别工作，（）负责客户的持续识别与重新识别工作，客户业务（包括开户、账户激活、存取款、签约等）经办机构负责按照农商银行有关内控制度规定开展业务办理过程中的客户身份识别工作，非自然人客户的账户机构负责该客户的受益所有人识别工作。
A.客户信息建档机构
B.客户信息隶属机构
C.客户业务经办机构
[判断题]农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的业务范围应涵盖农商银行开办的所有业务种类，主要包括国际业务、中间业务、账户业务、支付结算业务、信贷业务、电子银行业务、银行卡业务、资金业务、理财业务、同业业务等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
