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[判断题]单位客户购买大额存单为电子凭证,如需打印纸质大额存单开户证实书/大额存单的,可凭申请表至我行任一分支机构申请。
A.正确
B.错误
[判断题]我行在卡内为客户开立大额存单专用账户,个人购买大额存单应遵循实名制规定,企事业单位、行政机关和社会团体等机构投资者不得购买。
A.正确
B.错误
[判断题]新客户购买大额存单时,汇款附言需明确开立XX期大额存单的意愿,且内部账资金转入方需与我行拟开立大额存单的客户名称一致
A.正确
B.错误
[判断题]分行在办理大额存单业务时,客户经理应对投资人购买大额存单的真实意愿进行审核,避免引发监管风险及资金风险(并非要求办理大额存单销售业务时逐笔出具尽职调查意见书)。
A.正确
B.错误
[判断题]分行在办理大额存单业务时,客户经理应对投资人购买大额存单的真实意愿进行审核,并要求在办理业务时逐笔出具尽职调查意见书,避免引发监管风险及资金风险。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户购买大额存单系首次与我行建立业务关系,则应按照《中信银行公司金融客户尽职调查管理办法(1.0版,2020年)》的有关规定做好受益所有人识别工作。
A.正确
B.错误