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[判断题]农商银行应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖（ ）
A.本机构总部和全部分支机构
B.本机构总部
C.全部分支机构
D.部分分支机构
[单选题] 农商银行应向（ ）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.属地银保监局
B.银保监会
C.人民银行总行
D.属地人民银行
[单选题] 农商银行分支机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖（ ）
A.本级机构
B.本级机构及其所辖分支机构。
C.所辖全部分支机构
D.所辖部分分支机构
[多选题] 农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送：（ ）
A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各地方法人银行业金融机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
C.会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
D.会管银行业金融机构的分支机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
[单选题] 银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建（ ）涵盖的完整监管链条
A.事前
B.事中
C.事后
D.事前、事中、事后
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.年度监管
B.季度监管
C.月度监管
D.日常监管
[判断题]反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（ ）、（ ），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（ ）。
A.合规管理
B.内部控制制度
C.风控管理
D.各项产品及服务
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题] 银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构（ ）进行检查。
A.反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况
B.反洗钱制度建立
C.反恐怖融资制度建立
D.反洗钱执行情况
[单选题]银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资（）建立和执行情况进行检查。
A.基本制度
B.内控制度
C.专项制度
D.日常制度
[单选题] 各银保监局应当于每年（ ）前，按照规定的模板向银保监会报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，并填报相关附表。
A.1月31日
B.3月15日
C.3月31日
D.4月15日
[单选题]银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定，熟知银行承担的义务，严格按照要求落实报告（）交易等工作。
A.大额
B.可疑
C.大额和可疑
D.大额或可疑
[单选题]
省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行( )信息由省联社督办。
A.红色预警
B.橙色预警
C.黄色预警
D.蓝色预警
