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[判断题]问题解决直通车机制是指,省联社派驻的驻点人员发现问题应及时督促机构立即整改,对本部门无法解决的问题,要及时报告并提请省联社有关部门处置,紧盯抓好整改落实。( )
A.正确
B.错误
[简答题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出。( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[单选题]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》