更多"[多选题]低风险信贷业务调查分析主要有出质人是否具备资格、是否____"的相关试题:
[多选题]低风险信贷业务调查分析主要有出质人是否具备资格、是否();出质人的存款是否()并为出质人所有;存款的资金来源是否合理();是否存在洗钱、恐怖融资行为。
A.遵纪守法
B.真实
C.合法
D.合规
[多选题]低风险信贷业务调查分析主要有出质人是否具备资格、是否____;出质人的存款是否____并为出质人所有;存款的资金来源是否合理____;是否存在洗钱、恐怖融资行为。
A.遵纪守法
B.真实
C.合法
D.合规
E.略
F.略
[判断题]《辽宁省农村信用社低风险信贷业务管理办法》中规定,自然人为出质人时,出质人如有配偶的情况下,配偶不需要提供身份有效证明。
A.正确
B.错误
[单选题] 对评定为较低风险及以下的客户,农商银行可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于:( )
A.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
B.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.适度提高交易监测的频率及强度