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[单选题]农商行汇出资金业务应先录入后复核坚持换人复核制度。对于（）万元以下的资金汇出业务无需复核。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]农商行办理财税库银业务应遵循人民银行财税库银横向联网业务管理规定,及时接收、转发电子缴税信息,保证代扣税款及时、足额划缴国库,对开具电子缴税付款凭证的( )负责。
A.真实性
B.全面性
C.完整性
D.有效性
[判断题]银行应对企业汇出资金来源及应用进行必要的调查，了解汇出资金规模是否与企业经营规模相符，境外企业资金使用是否符合其经营范围。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（ ）。
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款银行的地址
[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的职业和工作单位
[单选题]汇出资金的查询 若客户需要查询 下列表述正确的是( ).
A.不用填写申请书 直接口头向银行表述。
B.填写“汇款查询/修改/退汇/止付申请书(银行专用)。
C.填写“汇款查询/修改/退汇/止付申请书(客户专用) 加盖预留银行印鉴或公章。
D.填写“汇款查询/修改/退汇/止付申请书(客户专用) 不用加盖客户预留印章 加盖银行业务公章即可。
[单选题]为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（ ）。
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
[多选题]金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记( )等信息。
A.汇款人的姓名;
B.汇款人的账号;
C.汇款人的住所;
D.收款人的姓名;
E.收款人的住所。
[单选题]对于外汇汇出汇款撤销引起的外汇资金回流，凡是在汇出时办理售汇手续的，应予以办理结汇手续，汇率按照（）办理。
A.解付汇款人当日的汇买价
B.解付汇款人当日的卖出价
C.解付汇款人当日的中间价
D.汇出时的售汇价
[单选题]金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括( )。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人姓名
[判断题]汇出汇款主要用于银行汇票签发时的资金划转过渡。（）
A.正确
B.错误
[判断题] 银行办理退汇业务,应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额不得超过原汇入或汇出金额。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行办理退汇业务,应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行办理退汇业务,应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额( )原汇入或汇出金额。
A.可以超过
B.不得超过
C.等于
D.可以超过 1 万元
[单选题]银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。
A.接受人姓名或者名称
B.接受人账号
C.接受人身份证
D.境外机构所在地名称
[单选题] 银行办理退汇业务,应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,( )金额不可以超过原汇入或汇出金额。
A. 退汇
B. 汇出
C. 汇入
D. 转账
[单选题] 境外个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外,手持外币现钞汇出,当日累计等值()的,凭本人有效身份证件办理。
A.1万美元以下(含);
B.1万美元以下(不含);
C.5万美元以下(含);
D.5万美元以下(不含)
