更多"[多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中"的相关试题:
[判断题]客户办理电子支付业务应在银行开立银行结算账户。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在办理单位账户业务时,通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时,应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑,按年装订专夹保管(A)年。
A.月、五年
B.月、十年
C.季、五年
D.季、十年
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息（ ）
A. 开立个人银行账户
B. 信用卡申领业务
C. 票据结算业务
D. 办理大额存取款业务
E. 单位为个人批量开立账户业务
[多选题]银行办理结售汇业务期间发生（）变更、（）变更的，应持《银行办理结售汇业务机构信息变更备案表》和变更后的金融许可证复印件向外汇局备案。
A.联系人
B.负责人
C.名称
D.营业地址
[判断题]铁路运输企业应在售票窗口和TVM显示屏上标明可办理银行卡购票业务，可不在窗口摆放银联标识。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行办理第三方监管动产质押业务，应在动产质押合同签订前，按照有关规定与出质人、监管方签订三方协议。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]办理现金业务的营业机构应在营业场所（ ）提供鉴别人民币真伪的点验钞机具和按人民银行要求张贴或摆放有关反假币宣传提示。
A.无偿
B.有偿
C.按照金额比例收取手续费
D.按照1%收取手续费
[多选题]银行办理结售汇业务应当遵循（）的原则。
A.了解业务
B.了解客户
C.了解自身
D.尽职审查
[判断题]有退休老人结伴来银行办理业务，并同步申请手机银行，工作人员询问办理手机银行目的，老人均答复购买利率极高的理财产品，理财公司要求务必办理手机银行，几位老人的本金已达到 50 万元，根据办法已构成重大非法集资类型欺诈案件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行本票的出票人，为经中国人民银行总行批准办理银行本票业务的银行机构.( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理个人外汇业务的相关材料至少保存（）年进行备查。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A.转账支票
B.电汇凭证
C.信汇凭证
D.结算业务申请书
E.开户证实书
[单选题]银行消费者（） 是指银行消费者在银行办理业务时享有公正、 平等交易的权利。
A.知情权
B.隐私权
C.选择权
D.公平交易权
[判断题]人民银行分支机构会同当地监管部门按照属人原则对辖区内银行办理企业银行结算账户业务进行监督管理，对辖区内银行结算账户风险承担直接监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题]私营公司财务人员田某在某银行为本公司办理100万元贷款时趁人不备将同在该银行办理贷款业务的甲公司有关印章偷盖在事先准备好的一张空白转账支票上。随后田某将该支票填写50万元的转账金额指使他人用该支票将甲公司账户上的50万元转到事先开立的账户上并从该账户上取走现金49万元。田某的行为构成( )。
A. 盗窃罪
B. 贪污罪
C. 职务侵占罪
D. 票据诈骗罪
[单选题] 银行在办理业务时发现假币,由该银行()名以上业务人员当面予以收缴。
A.2
B.3
C.4
D.5
