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[多选题]特别关注客户信息系统包含的主要功能模块
A.A.法人客户信息查询
B.B.信息查询模块
C.C.业务管理模块
D.D.机构部门编号查询
E.E.系统管理模块
[多选题]在( )情况下,信贷人员必须查询个人信用信息基础数据库和特别关注客户系统查询当事人的信用报告
A.A.审核个人贷款
B.B.审核信用卡申请
C.C.为客户出具贷款资信证明
D.D.审核是否接受个人作为担保人
[多选题]下列属于我行特别关注客户信息系统中关注类个人客户的是
A.A.银行卡透支金额500元以上且透支时间3个月以上6个月以下,经催讨不能还款的
B.B.借用住房按揭贷款不能按照借款合同约定还款,逾期6个月(不含)以上12个月(含)以内的
C.C.借用个人消费类贷款,不能按照借款合同约定还款,逾期3个月(不含)以上6个月(含)以内的
D.D.被我行列入关注类特别关注客户企业的法人代表或总经理
[多选题]下列属于我行特别关注客户信息系统中关注类法人客户的是
A.A.因参与或涉嫌洗钱而被监管部门处罚者
B.B.连续3个月不能还本付息者
C.C.频繁发生可疑外汇交易者
D.D.被工商管理部门吊销营业执照者
[判断题]个人质押贷款调查人无须查询我行特别关注客户信息系统和人民银行征信系统,只对借款申请人身份的真实性、质物证明的合规性和质物冻结的有效性等进行核验。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于我行特别关注客户信息系统中禁入类法人客户的是
A.A.逃废银行债务者
B.B.伪造公文、印章、证件或其他资料,虚构事实,诈骗银行资金者
C.C.企业法人代表或总经理本人列入禁入类特别关注客户者
D.D.联合国及其他国际组织制裁名录上的法人、被中国政府列为恐怖组织的法人、及我国有关政府部门转发的其他国家制裁名录上的法人
[多选题]下列属于我行特别关注客户信息系统中禁入类个人客户的是
A.A.伪造公文、印章、证件或其他资料,虚构事实,诈骗银行资金或骗领信用卡者
B.B.使用伪造或变造信用卡、存单、存折和票据等手段,骗取银行资金者
C.C.被人民银行、银监会和其他银行列入黑名单者
D.D.被法院宣判有犯罪行为者
[判断题]在“综合信息查询>客户综合信息查询>客户基本信息查询”中，只能对该客户信息进行查询不能进行修改。
A.正确
B.错误
[单选题]合规关注客户开户后的 为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[单选题]以下哪种查询功能支持通过输入客户姓名中的部分关键字查询客户信息?
A. 快速客户查询
B. 基本客户查询
C. 客户类型自动变更查询
D. 身份认证查询
[单选题]特别关注客户系统若查到该个人客户本身无不良记录信息,但其作为法人代表的某家企业有不良记录,系统将该客户自动列为( )类
A.A.禁入
B.B.关注
C.C.正常
D.D.次级
[判断题]个人客户信息管理的功能是对个人客户的基本信息、关系信息进行增加、修改、查询、删除等操作。
A.正确
B.错误
[判断题]目前统一授信管理平台支持客户经理查询个人客户征信信息和法人客户征信信息查询。
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险统计报表系统中，‘客户风险统计报表补录查询’功能模块可查询跨法人的数据信息。
A.正确
B.错误
[多选题]下面哪些选项属于个人客户必要信息查询功能检查范围？（）
A.A.性别
B.B.国籍
C.C.职业
D.D.异常数据（联系地址小于6位等）
[判断题]信贷管理系统中，个人客户信息查询功能，客户号、客户名、证件号码必输其一才可展现，不允许不输入任何信息查询全部客户信息，客户名不支持模糊查询。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户可以通过简版智慧柜员机“投资信息查询”功能查询养老金计划下各投资组合的信息。
A.正确
B.错误
