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[单选题]机构在日常监测中发现异常交易应及时开展人工分析与甄别。由（ ）进行初步分析。
A.客户经理
B.市场部门主管
C.营业部数据报送初审岗
D.反洗钱专员
[判断题]受限空间内作业，必须配备相应的有毒、空气、可燃气体报警仪连续监测、发现异常应及时撤离。
A.正确
B.错误
[判断题]在替泥浆过程中要认真观察进出口有无异常、漏失,发现异常应及时上报上级技术部门,采取相应措施。( )
A.正确
B.错误
[填空题]对桥上伸缩调节器的伸缩量应( ),发现异常应及时分析原因并整治。伸缩调节器的尖轨与基本轨出现肥边,应及时打磨。
[判断题]《关于强化基层安全体系建设的指导意见》规定，基层员工发现异常应及时报告、处置, 对原因不明、现场不能解决的问题，应继续生产或作业再上报。
A.正确
B.错误
[多选题](第十六条)负责警戒的人员要注意自身安全,选择安全位置站立,发现异常应及时( )。()
A.报告指挥员
B.发出紧急撤离信号
C.做好紧急避险准备
[判断题]各营业网点对日常业务办理过程中发现但交易监测系统未筛选出来的可疑交易，通过人工方式在监测系统中新增可疑案例，并进行分析和复核
A.正确
B.错误
[单选题]巡视时发现异常问题，应及时报告( )。
A.信息化归口管理部门$
B.$信息运维单位（部门）$
C.$信息检修单位（部门）$
D.$安全监察部门
[多选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户科学
B.客户完整
C.账户科学
D.账户完整
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。
A.正确
B.错误
[单选题]峡谷漂流操作人员在运营前的试运行中如发现异常情况应及时自觉维修。
A.正确
B.错误
[判断题]经办行负责对合作机构的日常监测工作。
A.正确
B.错误
[多选题]合作机构的日常监测内容包括( )。
A. 合作机构经营管理状况是否正常,是否存在重大纠纷或案件
B. 合作机构高级管理人员的个人生活状况
C. 合作机构是否按规定存入保证金情况
D. 合作机构所推荐个人贷款的贷款户数、金额和质量情况
[判断题]煤矿企业应当开展职业病危害因素日常监测，配备监测人员和设备。
A.正确
B.错误
