[单选题]（）客户受理要件及初审时，经办人身份证件为居民身份证的，需进行联网核查
A.单位
B.个人
C.银行
D.券商

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[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时，应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。
A.正确
B.错误

[单选题]（）服务签约，不能代理办理。客户身份证件为居民身份证的，需进行联网核查。
A.基金
B.股票
C.债券
D.人民币

[填空题]网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果为“身份证件号码不存在”“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或“反馈照片不相符”情形的，应要求客户出具（）（）（）等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务

[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向( )。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管

[判断题]客户提供身份证件为居民身份证的，应进入柜面“联网核查”交易通过客户身份核查，同一客户当日办理多笔交易，应相应多次操作联网核查。
A.正确
B.错误

[判断题]只要是本行各项规章制度中要求核查身份证件的业务，且个人客户证件为居民身份证的，均应登录（含其他系统关联登陆）联网核查系统进行身份核查。厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.正确
B.错误

[判断题]持第二代居民身份证以外的其他身份证件的客户，应到网点人工柜台办理业务。
A.正确
B.错误

[判断题]买卖居民身份证的，构成买卖身份证件罪。
A.正确
B.错误

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