更多"[多选题]FATF组织核心法律文件为( ),是目前反洗钱方面"的相关试题:
[单选题]FATF的( )是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[单选题] 反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么?( )
A. 国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为( )进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[多选题]在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中，关于评估指标，下列说法正确的是：
A.合规性指标共40项。
B.在合规性指标中，核心指标有5项。
C.有效性指标共11项。
D.有效性指标中没有核心指标。
[多选题]’年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告指出了中国哪些工作不足：
A.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高。
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪。
[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[判断题]’年2月金融行动特别工作组（FATF）通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告；2019年4月，FATF对外公布评估报告。互评估报告对中国完善反洗钱工作措施提出了具体要求，同时也指出我国反洗钱工作存在一些问题需要改进，如反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足、金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配、法人受益所有权信息透明度有待提升等，FATF将在5年后就后续整改完善情况再次现场评估。
A.正确
B.错误
