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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:
A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。
B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。
C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。
D.中资金融机构将面临巨大监管压力。
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