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[多选题]以下哪些属于企业银行结算账户？
A.、企业法人
B.、非法人企业
C.、个体工商户
D.、机关单位
E.、事业单位
[多选题]以下哪些属于商业银行的负债业务？（）
A.保本理财
B.发行同业存单
C.代销基金和保险
D.吸收存款
[多选题]以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（）。
A.内部审计部门
B.法律合规部门
C.风险管理委员会
D.风险管理部
[多选题]以下哪些属于非企业银行结算账户？
A.、企业法人
B.、非法人企业
C.、个体工商户
D.、机关单位
E.、事业单位
[多选题]以下选项哪些属于商业银行的关联自然人（）
A.商业银行的董事
B.总行和分行的高级管理人员
C.总行普通员工
D.持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东
[多选题]以下哪些机构属于银行间本币市场交易成员( )。
A.证券公司;
B.金融资产管理公司;
C.信托产品;
D.境外央行
[多选题]以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?( )
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
[多选题]以下哪些机构属于银行间本币市场债券登记托管机构?( )
A.银行间市场清算所股份有限公司
B.中央国债登记结算有限责任公司
C.中国证券登记结算有限责任公司
D.中国人民银行
[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题] 以下哪些属于二进制?
A. 10
B. 11
C. 10F
D. 12
[多选题]下面哪些属于电子银行专业内部的信息沟通方式?( )
A.总行下发风险提示。
B.下级行向上级行进行风险报告。
C.专业内部的风险培训与交流。
D.向内控部门报送操作风险管理报告。
[多选题] 题目:以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”()
A.严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
B.严禁员工从事与本行(社)有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
C.严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒
D.严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生非正常资金往来
E.
F.
[多选题]以下哪些属于公文种类？
A.决议、决定、命令（令）、公报
B.公告、通告、意见
C.通知、通报、报告
D.请示、批复、议案
E.函、纪要
