[多选题]在涉制裁业务中，以下属于营业网点主要职责的有（）
A.对柜面业务是否涉及制裁风险名单进行人工认定，并严格按照我行涉制裁业务管理要求进行业务操作。
B.做好涉制裁风险客户及业务的尽职调查工作。
C.按照我行涉制裁业务管理要求，做好涉制裁风险客户的账户冻结、止付、销户等工作。
D.按照我行涉制裁业务管理要求，严格审慎为涉制裁风险客户办理柜面业务，落实对涉制裁风险客户的交易监控及风险管控要求，并及时向分行营运管理部、客户主管部门及法律合规部报告相关风险情况。

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[判断题]总分行工作人员应对依法获得或知悉的下列涉制裁客户资料及涉制裁业务信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。
A.正确
B.错误

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[多选题]我行涉制裁业务管理遵循()原则。
A.严格审慎
B.风险为本
C.全面覆盖
D.全员参与
E.动态管理
F.严格保密

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[单选题]各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15

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[多选题]涉制裁业务客户关联方，指客户的（）等直接或间接关联方。
A.授权办理人
B.法定代表人
C.负责人
D.实际控制人
E.实际受益人

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[单选题]各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存()，法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存期限要求的，遵守其规定。
A.三年
B.五年
C.十年
D.永久

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[多选题]制定涉制裁业务管理相关制度，（）等基本要求，并对总行及分行业务与客户主管部门的执行情况及履职情况开展监督检查。
A.明确职责分工
B.整体工作流程
C.管控标准
D.报告路径

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[多选题]在自助设备运营中，营业网点内勤行长（或运营主管)的主要职责有（）、（）等。
A.负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的监督检查工作
B.监督指导网点自助设备制度执行情况、客户咨询投诉处理、风险控制等工作。
C.协助自助设备运行及安全状态检查，发现问题及时通知设备管理员处理。
D.负责自助设备耗材领用和更换、吞没卡回收、交易验证、维护报修、监控录像设备检查、非法张贴物和非法装置的清除等工作，负责相关登记簿的记录与管理

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[多选题]涉制裁国家及地区名单是指()等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单。
A.联合国
B.欧盟
C.中国
D.美国

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[判断题]分行对涉制裁客户采取相应措施后，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
A.正确
B.错误

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[判断题]涉制裁国家及地区名单是指联合国、欧盟、我国、美国等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单。
A.正确
B.错误

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[单选题]以下哪套业务系统属于一类业务系统
A.生产管理系统
B.企业门户
C.营销业务应用系统
D.统一权限
E.略
F.略

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[单选题] 以下（）业务属于结汇业务。
A. 客户卖出欧元，买入人民币
B. 客户买入欧元，卖出人民币
C. 客户卖出欧元，买入日元
D. 客户买入欧元，卖出日元

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[单选题]以下哪项电信业务不属于基础电信业务？（）
A. 本地电话业务
B. 社交软件业务
C. 移动网络电话和数据业务
D. 卫星通信及卫星移动通信业务

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[多选题]以下业务属于业务扩充的是（）。
A.新装
B.增容
C.减容
D.迁址

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