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[单选题]以下哪一个不是金融行动特别工作组FATF的工作组?
A.国际合作审查工作组
B.评估与合规工作组
C.法律事务工作组
D.政策研究工作组
[单选题]金融行动特别工作组FATF由( )发起成立?
A.七国集团(G7)
B.金砖国家(BRICS)
C.经济合作与发展组织(OECD)
D.二十国集团(G20)
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组FATF正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]中国于( )年成为金融行动特别工作组FATF正式成员?
A.2006
B.2007
C.2008
D.2012
[判断题]金融行动特别工作组FATF.艾格蒙特集团Egmont Group、沃尔夫斯堡集团Wolfsberg Group都是专门从事反洗钱工作的国际组织。
A.正确
B.错误
[多选题]金融行动特别工作组FATF战略回顾的主要内容是( )?
A.下一轮互评估
B.国际合作审查
C.互评估方法
D.FATF40项建议
[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在（）
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[多选题]金融行动特别工作组FATF是致力于打击( )的政府间国际组织?
A.洗钱
B.金融犯罪
C.大规模杀伤性武器扩散融资
D.恐怖融资
[单选题]（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]关于金融行动特别工作组FATF下一轮互评估,以下说法正确的是( )?
A.技术合规评估与有效性评估分离
B.继续沿用现有的评估方法
C.评估周期与本轮互评估(10年)保持一致
D.评估周期将额外延长6年
[单选题]西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（A）
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
[多选题]金融行动特别工作组(FATF）在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（）
A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告
C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动
D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息
[多选题]关于金融行动特别工作组FATF发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?
A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”
B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”
D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
[单选题]金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
[多选题]金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时，不包括以下哪些内容（）
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告
C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查
D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
