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[单选题]客户特性风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高不包括：
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的通缉罪犯名单，国家外汇管理局发布的黑名单，联合国发布的制裁名单，中国人民银行要求关注的名单；
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单；
C.空壳公司；
D.身份信息资料齐全、可以核实的；
[判断题]涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息为客户特性风险要素
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户的年龄不作为客户特性风险要素
A.正确
B.错误
[多选题] 客户特性风险要素出现以下列情形的，风险程度较高。（ ）
A.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单
B.股权结构过于复杂，实际控制人或实际受益人难以辨认的
C.空壳公司
D.身份信息资料不齐、可以获取或核实真实身份的
[判断题]与客户建立或维持业务关系的渠道不是客户特性分析要素
A.正确
B.错误
[多选题] 客户洗钱风险等级分类应遵循以风险为导向，依据（ ）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业）
[单选题]业务风险要素，风险程度较高不包括：
A. 多次发生可疑交易，或频繁与高风险客户发生资金往来的；
B.现金交易频率和规模明显超出同类客户的；
C.电子银行业务交易频率和规模明显与客户身份或业务相符的；
D.频繁与境外机构和自然人发生资金往来的；
[单选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中：高风险风险为（ ） "
A.20分<客户洗钱风险等级总分≤40分，
B.40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，
C.70分<客户洗钱风险等级总分≤90分，
D. 90分<客户洗钱风险等级总分≤100分，"
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。其中： 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为一般风险;
A.正确
B.错误
[多选题]风险的构成要素包括 ( )
A.危害因素
B.不可测定性
C.事故
D.损失
