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[多选题]下列关于核实涉案关联账户、开户6个月未动账及异常交易账户说法正确的是( )
A.交易成功后,系统解除该账户非柜面渠道操作控制(允许客户通过企业网银、银企通等渠道转账支付)
B.交易成功后,系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作(包括企业网银、银企通等渠道),仅允许柜面渠道操作
C.如该账户同时是涉案账户则渠道操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)
D.交易成功后,系统解除该客户新开账户控制,其涉案账户操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于核实涉案账户开户人业务操作说法错误的是( )。
A.选择“11423对公重点关注客户管理”交易,操作类型选择“修改”,输入客户号等信息后提交
B.交易成功后,请客户在柜外清电子签字,柜面经理审核签字清晰无误后生成电子凭证,按系统提示扫描《账户暂停/恢复业务通知书》作附件
C.交易成功后,系统解除该客户新开账户控制,其涉案账户操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)
D.交易成功后,系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作(包括企业网银、银企通等渠道),仅允许柜面渠道操作
[单选题]当认定为涉案账户开户人的,客户()内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后,客户()内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[判断题]对于涉案账户,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行在通知涉案账户开户人重新核实身份后3日内,客户未向银行重新核实身份的,应当( )。
A.对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B.终止涉案账户所有业务
C.对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务
D.暂停涉案账户非柜面业务
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.2日
B.3日
C.5日
D.10日
[多选题]涉案账户及开户人名下的所有账户包括:
A.个人银行账户(含信用卡)
B.个人支付账户
C.单位银行账户
D.单位支付账户
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7