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[判断题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，开户机构可以在与股权结构或者控制权简单的与非自然人客户建立业务关系后五个工作日内完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法是为预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的客户风险管理体系，根据（）、（）、（）、（）等有关法律法规，特制的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级, 并在（）的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误
[单选题]风险为本的反洗钱/反恐怖融资方法,要求必须进行风险分析以确定最大的洗钱/恐怖融资风险。各国需识别出洗钱和恐怖融资的最大风险并采取相应措施。金融机构需要识别出高风险的客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布。
A.客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布
B.客户、产品,包括支付途径和地理分布
C.客户、产品和服务,不包括支付途径和地理分布
D.客户、服务,包括支付途径和地理分布
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
