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[判断题]制定风险控制措施，无需考虑经济上的因素。()
A.正确
B.错误
[单选题] 制定风险评价准则,可以不考虑的因素为:( )。
A. 法律、法规、标准、规范
B. 本单位的安全文化底蕴
C. 本单位的安全管理标准
D. 本单位的安全生产方针和目标
[单选题]制定风险控制措施时，需要考虑的因素之一是()。
A.控制措施的合法性
B.控制措施的时效性
C.控制措施的有效性
D.控制措施的无效性
[多选题]对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( )
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D.)是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
[多选题]对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有( )
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D.非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
[多选题]对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有( )
A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。
D.)识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
[单选题]明确银行有哪些风险应当考虑;引起风险的主要因素是什么;这些风险引起的后果严重程度如何是( )阶段基本任务
A.A.风险识别
B.B.风险计量
C.C.风险监测
D.D.风险控制
[判断题]贴现和买断式转贴现均直接计入对承兑方的风险暴露，无需考虑承兑方的性质和风险权重。
A.正确
B.错误
[判断题]计算客户风险暴露时，无需考虑合格质物质押或合格保证主体提供保证的风险缓释作用。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑( )风险因素
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业
[多选题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括( )
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]制定仓容定额时应考虑的因素有( )。
A.地平负荷量
B.物资本身的性能特点
C.物资的堆垛方法
D.库房结构
E.机械化作业程度
[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
[单选题]与船舶交通管理有关的风险分析需考虑众多的因素,包括( ),以全面揭示风险。
A.通航环境因素和通航管理因素
B.船舶交通因素和通航环境因素
C.船舶交通因素和VTS内部因素
D.航道因素和VTS内部因素
[判断题]在制定与评审风险控制措施时应不考虑成本,只要将风险消除即可。( )。
A.正确
B.错误
