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[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内部控制制度包括的主要内容。( )
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
[多选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、措施
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制、监督制度
C.反洗钱和反恐怖融资风险事件应急处置机制、工作信息保密制度
D.国务院银行业监督管理机构及国务院反洗钱行政主管部门规定的其他内容
[多选题]反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”作用。“软控制”主要在哪几个方面对反洗钱内部控制有较大影响( )。
A.企业合规文化
B.高级管理层的管理风格
C.高级管理层的风险意识
D.监管要求
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]反洗钱内部控制制度、反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化的,各营业机构应填报相关反洗钱非现场报表,( )个工作日内报送总行合规风险部。(0.14分)
A.5
B.7
C.10
D.15
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
[多选题]反洗钱内部控制的构成要素包括( )。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与交流
E.监督与纠正
[多选题]控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些( )。
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内部控制制度的认识和态度
E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
