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[判断题]在反洗钱协查过程中,履行保密义务的人员主要包括负责协查工作的人员及部门负责人等获知反洗钱协查保密信息的相关工作人员。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱协查保密工作主要包括（）。( )
A.反洗钱协查工作的任务、背景和目的
B.反洗钱协查所涉及的被调查客户名单，被调查客户的账户信息和交易记录等文件资料
C.向调查机构提供的书面材料和电子文档
D.协查所涉及的其他有关事项
[判断题]各分支机构负责人是本机构反洗钱协查工作的第一责任人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各机构应将反洗钱协查情况及协查结果于收到调查通知书或者调查结束后()个工作日内报送分支行及总行反洗钱管理部门。( )
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]反洗钱协查档案应避免无关人员接触,防止泄密事件发生。凡需调阅相关档案资料的,无须审批直接可进行调阅。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱书面协查工作应做到经过最()环节、通过最()人员,准确、完整向调查单位提供协查结果,保证协查工作的时效性和保密性。( )
A.多多
B.多少
C.少少
D.少多
[判断题]建立专用内网邮箱用于反洗钱行政协查，需要科技部门查询相关数据时，必须通过专用邮箱传输数据，不得通过外网传输。
A.正确
B.错误
[多选题]恶意程序包括但不限于
A.特洛伊木马
B.病毒
C.逻辑炸弹
D.蠕虫
[多选题]全体从业人员应遵守法律法规、恪守工作纪律，包括但不限于（）。
A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C.不得销售或推介未经审批的产品
D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
E.不得利用职务和工作之便谋取非法利益
[多选题]各单位中层干部负责开展辖内员工行为管理工作，其主要职责包括但不限于：
A.做好调查取证和妥善处置及上报工作
B.了解辖内员工思想和行为总体情况；
C.督导员工日常行为管理，组织开展员工思想教育、员工行为排查，关注员工动态，发现异常及时上报；
D.组织妥善处置员工异常行为；
[多选题]突发事件包括但不限于（）。
A.信息系统软硬件故障
B.信息系统网络通信故障
C.供电等动力系统故障引发信息系统故障
D.数据中心遭受自然灾害或者不可抗力引发信息系统故障
E.信息系统感染计算机病毒
[多选题]声誉风险监测渠道主要包括但不限于：
A.网络、电视、电台
B.报刊、杂志
C.社会公众客户投诉
D.利益相关方的诉求与处理过程
[多选题]年度审计计划包括但不限于以下内容：
A.年度审计工作目标
B.具体审计项目名称、立项思路、频率及其内容
C.审计资源分配
D.审计结果运用
E.后续审计的安排
