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发布时间:2023-10-28 19:11:30

[判断题]全国性金融机构总行根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》要求统一制定制度框架,各级分支机构在省级层面统一制定实施细则和业务操作规范。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]全国性金融机构总行根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》要求统一制定制度框架,各级分支机构在省级层面统一制定实施细则和业务操作规范。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构应建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范。全国性金融机构总行按照上述内容统一制定( )。
A. 制度框架
B. 实施细则
C. 业务操作规范
D. 实施细则和业务操作规范
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》要求,金融机构要组织开展机构内反假货币知识与技能培训,对( )的反假货币水平进行评估。
A.现金柜台人员、清分业务人员
B.办理货币收付、清分业务人员
C.办理货币收付、清分中心人员
D.现金柜台人员、清分中心人员
[多选题]依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构()行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[判断题]按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》第十六条规定,应当向公安机关报告而不报告的,涉及假人民币的,处以( )罚款。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定将假币解缴中国人民银行分支机构的,涉及假外币的,处以( )罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上

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