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[判断题]人民银行出于完善现场检查软件性能的需要，可在未经义务机构允许的情况下，将义务机构的交易监测标准，包括具体规则及阈值设置等用于现场检查软件的开发设计。
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（）。
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
[多选题]人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
A.人民银行分支机构应当通过实施反洗钱分类评级，及时、全面掌握辖区内义务机构大额交易和可疑交易报告工作的客观情况
B.在实施风险评估，人民银行分支机构应当重点关注法人义务机构洗钱风险自评估及自评估结果的运用情况，特别是交易监测标准的设置、调整和运用在完善洗钱风险防控体系方面的作用和不足
C.在实施执法检查以及监管走访、约见谈话、质询时，人民银行分支机构既要重点关注可疑交易报告工作合规情况，也应当密切关注可疑交易报告工作的有效性
D.在开展执法检查时，人民银行分支机构可以将风险事件或案件线索作为切入点，重点关注义务机构是否存在未上报洗钱或相关上游犯罪案件线索的情形
[多选题]义务机构应当根据交易监测分析（ ）等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员充足性、专业性和稳定性等要求。
A.内控机制
B.工作机制
C.操作流程
D.工作量
[多选题]在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。
A.是否配合承担集中分析职能的机构开展可疑交易尽职调查
B.是否人工主动发现和分析报告异常交易
C.是否存在迟报、漏报或错报大额交易的情况
D.是否针对本机构涉及可疑交易的客户采取强化的监测控制措施
[多选题]对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。
A..监测范围的全面性
B.系统功能的完善性
C.用户权限设置的合理性
D.业务操作流程设置的合理性
[判断题]义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务（ ）的原则，以（ ）为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式、客户
B.风险为本、账户
C.实质重于形式、账户
D.风险为本、客户
[单选题]义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱.恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告.
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当按合理比例复核初审后拟上报的交易，并逐份对初审后排除的交易进行复核。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]风险监管指标对法人机构的监测指标应整体涵盖银行机构的各类业务。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构建立的监测标准应当与其面临的洗钱和恐怖融资风险相匹配。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《电力监管条例》规定，电力监管机构对电力企业、电力调度交易机构违反有关电力监管的法律、行政法规或者有关电力监管规章、规则，损害社会公共利益的行为及其处理情况，可以向社会公布。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
